AUSTRAC Promises Strict Oversight of Casino Industry in Australia
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), the regulatory body responsible for combating financial crime, has announced its commitment to intensify its scrutiny of the gaming sector. During a recent keynote address at the Regulating the Game conference in Sydney, CEO Brendan Thomas emphasized that violators will face severe penalties for non-compliance.
AUSTRAC’s Stance on Regulatory Compliance
Thomas made it clear that AUSTRAC will not show leniency towards businesses in the gambling industry that fail to meet their regulatory obligations. The regulatory body has been actively investigating major players like the Star Entertainment Group and Entain for their compliance shortcomings.
While AUSTRAC is nearing the conclusion of these investigations, Thomas emphasized that this does not signify the end of the regulator’s efforts. He warned that businesses must understand the consequences of non-compliance and be prepared to face fines if they fail to adhere to the regulations.
“If you think your business is too small to take responsibility for regulatory compliance, you’re mistaken. Your services in the gambling industry have been subject to a regulatory regime for many years now, and it is your responsibility to comply,” said Brendan Thomas, CEO of AUSTRAC.
Adapting to the Changing Risk Landscape
Thomas highlighted how technological advancements have made the financial sector more complex, necessitating changes in risk management practices. He called for improved customer verification processes and urged the gaming sector to conduct thorough risk assessments to align with the AML and CTF Amendment Bill of 2024.
The new bill expands AUSTRAC’s regulatory scope to include additional business sectors and introduces updated compliance requirements. Thomas stressed the importance of engaging in meaningful discussions about risk management rather than focusing solely on compliance to enhance industry practices.
AUSTRAC’s Call for Industry Collaboration
Thomas emphasized the need for collaboration between AUSTRAC and the gambling industry to combat illicit activities effectively. He noted that criminal enterprises use the proceeds from illegal activities to fund further criminal operations, including drug trade, fraud, and human trafficking.
The AUSTRAC CEO appealed to the gambling industry to play a vital role in fighting against these crimes, stating, “(…) So if you are in the gambling industry, you have a pretty big obligation to help us combat these problems.”
As AUSTRAC continues to strengthen its oversight of the casino industry in Australia, businesses in the gaming sector must prioritize regulatory compliance to avoid facing penalties and maintain the integrity of the industry.
การลงมือควบคุมอย่างเข้มงวดของ AUSTRAC ในวงการคาสิโนในออสเตรเลีย
หน่วยงาน AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ได้ประกาศถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบวงการการพนัน ในการปรากฎตัวล่าสุดที่งานสัมมนา Regulating the Game ในซิดนีย์ ผู้บริหารสูงสุด Brendan Thomas ได้เน้นว่าผู้ฝ่าฝืนจะต้องเผชิญกับโทษโดยที่ไม่โปร่งใส
ทัศนคติของ AUSTRAC ต่อความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Thomas ให้การระบุอย่างชัดเจนว่า AUSTRAC จะไม่แสดงความเมตตาต่อธุรกิจในวงการการพนันที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายของพวกเขา หน่วยงานกำกับดูแลได้ดำเนินการสอบสวนอย่างใกล้ชิดกับผู้เล่นใหญ่ ๆ เช่น Star Entertainment Group และ Entain เนื่องจากข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ในขณะที่ AUSTRAC กำลังเข้าสู่การสรุปสิ้นสุดของการสอบสวนเหล่านี้ Thomas ได้เน้นว่าสิ่งนี้ไม่หมายถึงจบลงของการประพฤติของหน่วยงานกำกับดูแล พวกเขาเตือนว่าธุรกิจต้องเข้าใจผลที่เกิดขึ้นเมื่อละเมิดตามกฎระเบียบและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับค่าปรับหากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
“ถ้าคุณคิดว่าธุรกิจของคุณเล็กเกินไปที่จะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎกติกา คุณคิดผิด บริการของคุณในวงการการพนันได้เข้าอยู่ในระบบกำกับดูแลมาหลายปีแล้ว และเป็นหน้าที่ของคุณที่จะปฏิบัติตาม” กล่าวโดย Brendan Thomas ผู้บริหารสูงสุดของ AUSTRAC
การปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
Thomas ได้เน้นถึงว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีได้ทำให้ภาคการเงินเป็นอย่างมากซับซ้อน จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยง เขาเรียกร้องให้มีกระบวนการยืนยันตัวตนลูกค้าที่ดีขึ้นและเรียกร้องว่าวงการการพนันต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดเพื่อสอดคล้องกับพ.ร.บ. การป้องกันฟองมูลและการการเงินแบบเชื่อถือของปี 2024
กฎหมายใหม่ขยายขอบเขตการกำกับดูแลของ AUSTRAC เพื่อรวมธุรกิจภาคอื่น ๆ และในการนำเสนอความต้องการในการปฏิบัติตามที่อัปเดต Thomas เน้นความสำคัญของการมีการสนทนาที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงมากกว่าการมุ่งเน้นอย่างเดียวไปที่การปฏิบัติตามเพื่อเสริมสร้างวิธีการในวงการ
การเรียกให้วงการร่วมมือกันของ AUSTRAC
Thomas เน้นถึงความจำเป็นของการร่วมมือระหว่าง AUSTRAC และวงการการพนันเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เขาระบุว่าองค์กรอาชญากรใช้เงินได้จากกิจกรรมที่ผิดกฏหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินการอาชญากรต่อไป เช่นการค้ายา เสื้อผ้าปลอมและค้ามนุษย์
ผู้บริหารสูงสุดของ AUSTRAC ได้เรียกร้องให้วงการการพนันมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการกระทำเหล่านี้ กล่าวว่า “(…) ดังนั้นหากคุณอยู่ในวงการการพนัน คุณมีหน้าที่ใหญ่อย่างมากที่จะช่วยเราในการต่อต้านปัญหาเหล่านี้”
ในขณะที่ AUSTRAC ยังคงเสริมสร้างการตรวจสอบของตนในวงการคาสิโนในออสเตรเลีย ธุรกิจในวงการการพนันต้องจัดลำดับความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับและรักษาความสมบูรณ์ของวงการ