AUSTRAC Implements Stricter Policies to Combat Financial Crimes in the Gambling Sector
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently announced significant policy changes aimed at strengthening anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CTF) practices within the gambling sector. These updates, set to come into effect on March 31, 2025, specifically target the criminal offense of “tipping off” in an effort to deter criminals from concealing their illicit activities.
Implications for the Gambling Industry
Under the new regulations, divulging specific information that could potentially influence an investigation will now be considered a criminal offense. This includes actions such as alerting individuals engaged in criminal activities, disclosing sensitive information that could hinder law enforcement efforts, or informing associates of these individuals. Those found guilty of such offenses could face a maximum penalty of approximately AUD 39,000 ($24,580) or a two-year jail term, underscoring the seriousness of non-compliance.
AUSTRAC CEO Brendan Thomas highlighted that these updates are part of broader AML/CTF reforms initiated in late 2024 to modernize and simplify existing legislation, which had remained largely unchanged for almost two decades. Thomas emphasized the need to strike a balance between intelligence gathering and operational practicality while urging businesses to collaborate with AUSTRAC in combatting financial crimes without tipping off potential criminals.
Enhanced Collaboration Urged
The revised tipping-off offense applies to all entities covered by the AML/CTF legislation, including banks, casinos, remittance providers, and money lenders. These institutions are now prohibited from disclosing certain information to external parties unless explicitly allowed by law. AUSTRAC recognizes the value of internal cooperation among businesses in the fight against financial crimes.
Thomas stressed the importance of businesses working together to detect illicit transactions, stating that effective information sharing is crucial in combating money laundering. While the amendments related to tipping-off take immediate effect, most other obligations under the amended AML/CTF Act will not be enforced until 2026 to give businesses ample time to align with AUSTRAC’s regulatory framework.
Adapting to Technological Advancements
As technology continues to reshape the financial sector, AUSTRAC is undergoing internal changes to enhance risk transparency and foster stronger relationships with the industries it oversees. Thomas reiterated that strict enforcement actions will be taken against businesses failing to comply with the updated tipping-off laws. With more companies falling under AUSTRAC’s purview, collaboration between regulators and industry players remains essential in safeguarding Australia’s financial system.
Stay tuned for more updates on how AUSTRAC’s new policies are impacting the gambling sector and the broader financial landscape in Australia.
การระดมทุนการให้ความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินในภาคการพนัน
องค์กร AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติต่อการล้างเงินและการสนับสนุนกิจกรรมการละเมิดกฎหมายต่อการเงิน (AML/CTF) ในภาคการพนัน การปรับปรุงเหล่านี้ที่จะเข้าใช้บังคับในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 เน้นเฉพาะการละเมิดอาชญากรรมของ “การเปิดเผย” เพื่อขับไล่อาชญกรรมจากการปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขา
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพนัน
ในกฎระเบียบใหม่ การเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่อาจส่งผลต่อการสอบสวนจะถือเป็นอาชญากรรม ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนบุคคลที่เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมอาชญกรรม การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่อาจก่อให้เกิดการยุติธรรมจากการใช้กฎหมายหรือการแจ้งลูกน้องของบุคคลเหล่านั้น ผู้ที่ติดกฎหมายของการกระทำเช่นนี้สามารถเผชิญเสียอันตรายสูงสุดประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 24,580 ดอลลาร์) หรือมีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี ย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
รองประธานกรรมการ AUSTRAC แบรนแดน โทมัสเนียน ระบุว่าการปรับปรุงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติต่อ AML/CTF ทั่วไปที่เริ่มเริ่มสตาร์ทในปลาย พ.ศ. 2567 เพื่อที่จะทำให้กฎหมายที่มีอยู่เป็นเวลาเกือบ 2 ทศวรรษกลายเป็นปัจจุบัน โทมัสเนียนเน้นในเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างการรวบรวมข้อมูลและความเป็นจริงในการปฏิบัติ และส่งเสริมธุรกิจให้ร่วมมือกับ AUSTRAC ในการต่อต้านอาชญกรรมทางการเงินโดยไม่มีการเปิดเผยกับอาชญกรรมที่เป็นไปได้
การสร้างความร่วมมือที่เข้มงวด
การละเมิดกฎหมายเรื่องการเปิดเผยที่ถูกปรับปรุงนี้ใช้งานสำหรับสถาบันทั้งหมดภายใต้กฎหมาย AML/CTF รวมถึงธนาคาร, คาสิโน, ผู้ให้บริการการโอนเงิน, และนายหน้าเงิน สถาบันเหล่านี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลบางอย่างต่อฝ่ายภายนอกนอกเว้นว่าบังครองโดยสัญญา AUSTRAC รับรู้ถึงความมีคุณค่าของการร่วมมือภายในระหว่างธุรกิจในการต่อต้านอาชญกรรมทางการเงิน
โทมัสเนียนเน้นความสำคัญของธุรกิจที่ทำงานร่วมกันในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย กล่าวว่าการแบ่งปันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการต่อต้านการซักล้างเงิน ในขณะที่การแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นผลมาจากทันที กฎระเบียบ AML/CTF ที่ปรับปรุงจะไม่ถูกบังคับใช้เป็นปกติจนถึงปี 2569 เพื่อให้โอกาสให้กับธุรกิจมีเวลาเพียงพอในการปรับตัวสอดคล้องกับกรอบของกฎระเบียบ AUSTRAC
การปรับตัวต่อการเติบโตของเทคโนโลยี
เนื่องจากเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบของภาคการเงิน AUSTRAC กำลังปรับเปลี่ยนภายในเพื่อเสริมความ๏ใสของความเสี่ยงและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับอุตสาหกรรมที่เขาเสียวดูแล เท่ากับการเริ่มต้นให้มีการปฏิบัติการที่เข้มงวดต่อธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการระดมทุนใหม่ โทมัสเนียนย้ำกับความจำเป็นของการกระทำการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวดต่อธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการระดมทุนใหม่ ด้วยบริษัทที่มากขึ้นตกอยู่ในความเข้าสังคมของ AUSTRAC การร่วมมือระหว่างนายตรวจสอบ และผู้เล่นในอุตสาหกรรมยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องระบบการเงินของออสเตรเลีย
อย่าพลาดข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใหม่ของ AUSTRAC ที่มีผลต่อภาคการพนันและภูมิภาคการเงินทั้งหลายในออสเตรเลีย