Australian Regulator Accuses Entain of Money Laundering and AML Breaches
Entain, the parent company of popular betting platforms Ladbrokes and Neds, is currently under fire in Australia for allegedly breaching anti-money laundering (AML) laws. The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has accused the company of failing to conduct proper checks on its highest-spending customers and violating the country’s financial regulations.
Allegations of Systemic Non-Compliance
In December, AUSTRAC filed civil penalty proceedings against Entain, claiming that the company had shown “serious and systemic non-compliance” with Australia’s AML laws. The regulatory body alleges that Entain failed to adhere to anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CTF) regulations.
According to AUSTRAC, the company’s alleged breaches involve insufficient supervision of at least 17 high-spending customers, some of whom were linked to criminal activities such as drug trafficking. The total amount involved in these transactions reportedly reached AU$152 million ($95.8 million).
Details of Alleged Breaches
The Australian Financial Review recently revealed new details about the accusations against Entain. AUSTRAC’s legal claim, outlined in a 640-page document, highlights more than a dozen instances where the company allegedly failed to conduct proper checks on its customers.
One of the cases mentioned in the court documents involves a customer referred to as “Customer 7,” who reportedly spent AU$20.2 million ($12.7 million) between 2015 and 2022. Despite being a convicted drug trafficker, Entain allegedly did not verify the source of this customer’s funds until August 2021.
Another case involves “Customer 17,” who spent AU$30.8 million ($19.4 million) on gambling activities. This customer deposited AU$1 million ($630,000) per month at one point, but Entain reportedly failed to scrutinize the source of their funds, which were described as “speculative investments.”
Response from AUSTRAC
AUSTRAC’s lawsuit emphasizes that the large sums of money involved in these transactions were not consistent with the average gambling activity. The regulatory body accuses Entain of neglecting to conduct proper due diligence on customers with heightened money laundering and terrorism financing risks.
The allegations against Entain have raised concerns about the integrity of the company’s operations and its compliance with AML regulations in Australia. The ongoing investigation is expected to shed more light on the extent of the company’s alleged breaches and the potential consequences it may face.
As the legal proceedings unfold, stakeholders in the gambling industry and regulatory authorities will be closely monitoring the case to ensure accountability and transparency in the sector.
ความละเอียดของการละเมิดที่ถูกกล่าวหา
ในรายงานล่าสุดจาก Australian Financial Review ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกล่าวหาต่อ Entain หน่วยงาน AUSTRAC ได้เสนอข้อกล่าวหาทางกฎหมายขนาด 640 หน้า โดยเน้นที่มากว่า 12 กรณีที่บริษัท ดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบลูกค้าอย่างเหมาะสม
หนึ่งในกรณีที่กล่าวถึงในเอกสารศาลเป็นลูกค้าที่ถูกเรียกว่า “ลูกค้า 7” ซึ่งเสียเวลาไปกับการเดินทางเป็นจำนวน AU$20.2 ล้าน (ประมาณ 12.7 ล้านดอลลาร์) ระหว่างปี 2015 ถึง 2022 อยู่ แม้ว่าเป็นผู้ร้ายการค้ายาเสพติด Entain จะไม่ได้ยืนยันแหล่งที่มาของเงินของลูกค้าคนนี้จนถึงเดือนสิงหาคม 2021
กรณีอื่นเกี่ยวกับ “ลูกค้า 17” ซึ่งใช้จ่าย AU$30.8 ล้าน (ประมาณ 19.4 ล้านดอลลาร์) ในกิจกรรมการพนัน ลูกค้าคนนี้ฝาก AU$1 ล้าน (ประมาณ 630,000 ดอลลาร์) ต่อเดือน ในหนึ่งช่วง เวลาแต่ Entain ได้ละเมิดการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินของเขาซึ่งถูกอธิบายว่าเป็น “การลงทุนโดยที่ไม่แน่นอน”
การตอบสนองจาก AUSTRAC
คดีความของ AUSTRAC หยิบเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการพนันที่เฉลี่ยโดยเด่น หน่วยงานความรับผิดชอบตำรวจ Entain ว่าละเมิดการทำงานตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงที่สูงในเรื่องการฟอกเงินและการทุจริตทางการเงิน
ข้อกล่าวหาต่อ Entain ได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของการดำเนินงานของบริษัทและความเป็นไปได้ของการปฏิบัติตามกฎหมาย AML ในออสเตรเลีย การสืบสวนที่กำลังดำเนินการนี้คาดว่าจะช่วยให้เห็นได้ชัดมากขึ้นเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวถึงของบริษัทและความเสี่ยงของการโดดเดี่ยวที่อาจบังคับให้เจอกับผลลัพธ์ได้อย่างไร