พนักงานเก่าของบริษัทผลิตผ้าและเสื้อผ้าจะต้องใช้เวลา 10 ปีในเรือนจำเพราะการโกงเกิน 4 ล้านดอลลาร์จากสถานประกอบการของเธอและพยายามปลอมตัวตายเมื่อแผนการของเธอเริ่มทลายลง
แมเดลิน เฮอร์แนนเดซ 49 ปี จากลีคอันตี้ รัฐฟลอริด้า ได้ยอมรับข้อกล่าวหาการโกงเงินทางไวร์และการฟอกเงินในช่วงปีนี้ ในวันที่ 22 เมษายน ศาลแห่งชาติให้เธอประโยคโทษจำคุก 10 ปีและบอกให้เธอส่งคืนเงินทั้งหมดที่เธอขโมย
มายานเลขาให้ข่าวลือว่าฮอร์แนนเดซ ได้รับโทษ 10 ปีเพราะการโกงเงิน 4 ล้านหลังจากปีที่ผ่านมาการโกง
เจ้าหน้าที่รายงานว่าเฮอร์แนนเดซ ที่ได้ทำงานที่บ้านตั้งแต่ปี 2004 ใช้งานที่งานของเธอเพื่อขโมยจากบริษัทที่มีฐานที่นิวยอร์กเป็นหลัก มาหลายปี หน้าที่ของเธอรวมถึงการจัดการการส่งออก การเรียกเก็บเงิน และการทำงานกับซัพพลายเออร์ ตั้งแต่ปี 2018 ถึงปี 2024 เธอสร้างบิลปลอมจากธุรกิจซัพพลายที่มีอยู่หรือที่สร้างขึ้นเอง
เงินที่กำหนดให้แก่ซัพพลายจริงกลายเป็นเงินในบัญชีธนาคารที่เธอเป็นเจ้าของ ผู้สืบสวนพบว่าเฮอร์แนนเดซใช้เงินที่ขโมยไปใช้ส่วนตัวและเพื่อสนับสนุนปัญหาการพนันของเธอ
พนักงานระยะไกลพยายามปลอมตายเพื่อหลบเลี่ยงการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการโกง
เมื่อคนค้นหาลึกลงไป บริษัทได้รับข้อความที่น่าประหลาดจากสมาชิกครอบครัวของเฮอร์แนนเดซว่าเธอตายจากปัญหาการผ่าตัด ภายหลังก็มีข้อความออกมาว่าเฮอร์แนนเดซเขียนอีเมลเองเพื่อพยายามหายไปเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบสำหรับการกระทำของเธอ
สถานการณ์ที่น่าประหลาดทำให้บริษัทรายงานเคสไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในตุลาคม พ.ศ. 2567 FBI และ IRS ได้สืบสวนบ้านของเฮอร์แนนเดซในฟลอริด้าที่พวกเขารับเห็นเธอยังมีชีวิตอยู่ เธอยอมรับว่าวางแผนการโกงเงินและส่งข้อความการตายปลอม
เอกสารศาลแสดงให้เห็นว่าเฮอร์แนนเดซบางครั้งคืนเงินจำนวนเล็กๆ ให้บริษัทเพื่อรักษาความเงียบเฉย ตำรวจกล่าวว่าเธอยังไม่เข้าใจว่าเธอได้ยึดไปเท่าไหร่ทั้งหมด
หลังจากที่เธอได้ยอมรับความผิดในมกราคม ฝ่ายอัยการเน้นว่าการโกงนี้ถูกวางแผนอย่างดีและเฮอร์แนนเดซไปไกลเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดี
บริษัทผลิตผ้าและเสื้อผ้าที่ไม่ได้ระบุชื่อในเอกสารอย่างเป็นทางการยังไม่ได้เผยแถลงการณ์ใดๆ เกี่ยวกับเคส
การเปิดกฎหมายเพื่อป้องกันการโกงในอุตสาหกรรมคาสิโน
การโกงและการฟอกเงินไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในอุตสาหกรรมผลิตผ้าและเสื้อผ้าเท่านั้น แต่ก็เป็นปัญหาที่พบได้ในอุตสาหกรรมคาสิโนอีกด้วย การโกงในสถานที่เล่นพนันอาจทำให้ผู้เล่นสูญเสียเงินทั้งหมดและส่งผลกระทบต่อธุรกิจและองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมในอุตสาหกรรมนี้
เพื่อป้องกันการโกงในอุตสาหกรรมคาสิโน สถาบันกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ร่วมมือกันในการกำหนดกฎหมายที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจคาสิโนมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับผู้เล่น
การบริการระดมทุนและการฟอกเงินในคาสิโน
การระดมทุนผ่านกิจกรรมการเล่นพนันในคาสิโนอาจเป็นช่องทางในการฟอกเงิน ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ การป้องกันการฟอกเงินในอุตสาหกรรมคาสิโนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันการใช้กิจกรรมการเล่นพนันเป็นช่องทางในการทำผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ การบริการระดมทุนในคาสิโนต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการใช้เงินทุนที่มีต้นทางไม่ชัดเจนในกิจกรรมการเล่นพนัน การควบคุมการระดมทุนให้มีความ透ตัวและเปิดเผยทุนทรัพย์ที่ใช้ในการเล่นพนันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กิจกรรมนี้เป็นอย่างมั่นคง
ดังนั้น การป้องกันการโกงและการฟอกเงินในอุตสาหกรรมคาสิโนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้กับผู้เล่นและธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้