นัยน์ข่าว: ประธานบริษัท EaseMyTrip อยู่ในมือข้อกลางกับคดีแอพพลิเคชันการเดิมพัน Mahadev
นาย Nishant Pitti ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริษัทท่องเที่ยว EaseMyTrip กำลังตกอยู่ในเงามือมาของหน่วยงานดำเนินการการป้องกันการล้างเงินของอินเดีย (ED) ซึ่งกำลังศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีแอพพลิเคชันการเดิมพัน Mahadev ขนาดใหญ่ ตามข้อมูลที่ยื่นให้กับอำมาติบาตขึ้นต่อภาคีตำรวจภูมิประพันธุ์ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันการล้างเงิน (PMLA) กล่าวถึงว่า นาย Pitti ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Sky Exchange แพลตฟอร์มการเดิมพันที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Mahadev
อำนาจสงสัยเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรม
ED อ้างว่า บริษัทท่องเที่ยวของ Pitti มีบทบาทสำคัญในการประกอบการธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย ตามข้อมูลการสืบสวน EaseMyTrip มีธุรกรรมทางการเงินหลายรายกับบริษัทฝากเปลือกสองรายที่สงสัยคือ บริษัท Nischay Trading Pvt Ltd และ Silvertoss Shoppers Pvt Ltd ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนายหน้า Sky Exchange อำนาจมีเชื่อว่า การชำระเงินในปี 2021 อาจเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการล้างเงินขนาดใหญ่
การชุมนุมในเมืองเมฆเมื่อเมษายนที่บ้านของ Pitti พบเงิน 7 ล้านหลา (8,200 ดอลลาร์) หน่วยงานนำความเชื่อว่า จำนวนเงินนี้อาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรมได้ ถึงแม้จำนวนจะไม่ใหญ่เท่านั้น แต่ ED ระบุว่า ไม่สามารถยกเลิกการเชื่อมโยงที่เป็นไปได้กับการดำเนินการผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเวลาและบริบทของการสืบสวนอยู่
คดีของ Pitti ไม่ได้เผชิญกับข้อหาอย่างเป็นทางการ
Pitti ปฏิเสธอย่างหนักถึงข้อกล่าวหาต่อตัวเขา ในการสัมภาษณ์กับ The Economic Times เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเป็นโมฆะ และกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทของเขาไม่ได้จับสมัครรับจดหมายกับบริษัทที่ได้รับชื่อกล่าวถึงตั้งแต่ปี 2017 เขายังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยึดเงินสด กล่าวว่า การทุจริตทั้งหมดของเขาเป็นโปร่งใส
“ฉันไม่รู้จักคนนี้ และเราไม่ได้ส่งเงินให้กับบริษัทเหล่านี้ตั้งแต่ปี 2017 ฉันไม่เคยได้ยินชื่อเหล่านี้มาก่อน”
– นาย Nishant Pitti, ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริษัท EaseMyTrip
คดีการเดิมพัน Mahadev ยังคงเป็นหนึ่งในคดีการพนันที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เร็วๆนี้
ผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในดูไบที่ดำเนินการการเดิมพันอย่างกว้างขวาง ใช้วิธีการที่ประเภทให้บริการการเดิมพันที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลูกค้าอินเดีย รายได้จากการพนันที่ผิดกฏหมายของกลุ่มนี้ประมาณ 15,000 ล้านหลา (1.75 ล้านดอลลาร์) หัวหน้าของ Mahadev ที่ถูกกล่าวหาว่า เป็นคนกุญแจ นาย Saurabh Chandrakar ถูกจับกุมในดูไบในปลายปี 2024 ทำให้กระทบหนักต่อองค์กร
แม้จะยังไม่มีข้อหาหรือการจับกุม Pitti แต่ Pitti เป็นผู้ตอบโต้อย่างเป็นทางการในคดีของ ED ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระบุว่า เขาอาจเสี่ยงตกอยู่ในการของทรัพย์ การเรียกร้องอีกต่อไป และการดำเนินชาติธรรมเช่นกันขึ้นอยู่กับผลการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ สิ่งที่ยังคงเห็นได้ว่า การอ้างของ ED เสริมเติมถึงการลงโทษอย่างต่อเนื่องของอินเดียต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการเดิมพันที่ผิดกฎหมายทุกภาคส่วน
ความเชื่อถือของ EaseMyTrip ในตลาดการท่องเที่ยว
บริษัท EaseMyTrip เป็นหนึ่งในบริษัทท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในอินเดีย ด้วยการให้บริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ ความน่าเชื่อถือของ EaseMyTrip ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการใช้บริการของบริษัทนี้เมื่อมีความต้องการในการจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน และกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ
การมีชื่อเสียงและความเชื่อถือของ EaseMyTrip ทำให้คดีที่เกี่ยวข้องกับประธานบริษัทนี้กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในวงกว้างของอินเดีย การเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เป็นอาชญากรรมอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อถือของ EaseMyTrip อย่างมาก
ความสำคัญของการป้องกันการล้างเงินในอินเดีย
การป้องกันการล้างเงินเป็นเรื่องสำคัญในอินเดีย เนื่องจากสามารถมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ การดำเนินการต่อคดีความผิดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะสามารถสร้างความไม่มั่นคงในระบบการเงินและธุรกิจ การสืบสวนและการดำเนินการที่เกี่ยวกับการล้างเงินจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นในอินเดีย
อินเดียกำลังเข้าสู่ยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินการการเงินอย่างแพร่หลาย ซึ่งทำให้การป้องกันการล้างเงินจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ระบบการเงินในประเทศมีความมั่นคงและเชื่อถือได้
ความสำเร็จและความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการเดิมพัน
อุตสาหกรรมการเดิมพันเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศอินเดีย แม้ว่ามีโอกาสในการทำกำไรมากมาย แต่ก็มีความเสี่ยงสูงในเรื่องการเชื่อถือของลูกค้าและปัญหาทางกฎหมายเช่นการล้างเงิน และความเสี่ยงในเรื่องความผิดสัญญากับกฎหมายของประเทศ
นอกจากนี้ การเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เป็นอาชญากรรมอาจทำให้ร้ายแรงต่อภาพลักษณ์และธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อความเชื่อถือของลูกค้าและองค์กรในระยะยาว
ในสรุป การสืบสวนและการดำเนินการต่อคดีการเดิมพัน Mahadev และคดีที่เกี่ยวข้องกับประธานบริษัท EaseMyTrip จึงมีความสำคัญและจำเป็นในการรักษาความเชื่อถือของอินเดียในระบบการเงินและธุรกิจ