Manitoba Ramps up Efforts Against Money Laundering via Casinos

Manitoba Ramps up Efforts Against Money Laundering via Casinos

กรุฟมหานิมิตรแถลงมือป้องกันการฟอกเงินในคาสิโนของแมนิโทบา

รัฐบาลของ Manitoba, Canada ได้ประกาศการป้องกันการฟอกเงินอย่างเข้มงวย เผด็จการล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีอาชญากรมากมายพยายามทำการฟอกเงินเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย เช่นเงินจากการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนทั่วจังหวัด

การป้องกันการกระจายยาเสพติดและการฟอกเงิน

เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการทำธุรกรรมเงินสดที่สูง สถานที่เดิมพันแบบเจาะจงมักเป็นเป้าหมายของอาชญากรที่อาจพยายามทำการฟอกเงินผ่านทางเขาได้ แม้ว่ามันไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อน การแบ่งปันเงินจำนวนมากเป็นจำนวนเล็กๆ และการถอนเงินอาจทำให้การฟอกเงินยากต่อการตรวจพบขึ้นมา

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานบังคับกฏหมายทั่วโลกตรวจสอบผู้ประกอบการคาสิโนอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับธุรกรรมการเงินที่น่าสงสัยได้ ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการคาสิโนก็มักออมระวังอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องการเงินของพวกเขาและหลีกเลี่ยงการถูกปรับหรือถอนใบอนุญาต

คาสิโนมีบทบาทในการประทุษร้ายการฟอกเงิน

ในเชิงนั้น การประกาศเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินมาจากนายกรัฐมนตรี Wab Kinew และรัฐมนตรีตุลาการ Matt Wiebe ทั้งคู่ยืนยันว่ารัฐบาล Manitoba กำลังเสริมสร้างความพยายามในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินโดยทำให้คาสิโนสามารถรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานบังคับกฏหมายได้โดยตรง

ในคำของรัฐมนตรีตุลาการ Wiebe: “รัฐบาลของเราเริ่มโจมตีผู้ค้ายาตั้งแต่วันแรก” เขาอธิบายว่าการปฏิบัติการป้องกันการฟอกเงินแบบล่าสุดนี้เป็น “ชั้นกำลังอีกชั้นให้กับคน Manitobans ต่อการฟอกเงิน”

นายกรัฐมนตรี Kinew ยังชี้ไปที่บทบาทของคาสิโนในการดำเนินการฟอกเงิน เขาอธิบายว่าสถานที่การพนันเจาะจงมักเป็นเป้าหมายของคนขายยาตั้งแต่ทำซ้ำไว้ ซึ่งอาจพยายามทำการฟอกเงินจากผลประโชคที่ได้จากยาพิษที่กำลังทำลายชุมชนทั่ว Manitoba และ Canada

อย่างที่ Kinew กล่าวไว้ก็ว่า คาสิโนสามารถช่วยจับตัวผู้กระทำอาชญากรที่พยายามทำการฟอกเงินจากการขายยา “Fentanyl มีผลกระทบที่สาหัสต่อ Manitobans และคนที่พยายามรวยได้จากนั้นจำเป็นจะต้องถูกตัดสินใจ” นายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม

คาสิโนจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนและจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่

กิจกรรมใหม่นี้ทำให้คาสิโนที่ดำเนินการโดย Manitoba Liquor and Lotteries (MBLL) สามารถรายงานธุรกรรมที่สงสัยเรื่องการฟอกเงินไปยังหน่วยงานบังคับกฏหมายได้ เช่น Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), ตำรวจ Mounties และ Winnipeg Police Service

ส่วนหนึ่งของความพยายามรวมถึงการลงทุนจากรัฐของ Manitoba ในจำนวน 325,000 ดอลลาร์สำหรับ MBLL ทุนเหล่านี้จะถูกใช้สำหรับการสืบสวนและอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ ที่จะช่วยในการสอบสวนธุรกรรมที่น่าสงสัย ยิ่งไปกว่านั้น MBLL ยังจะขยายทีมงานต้านการฟอกเงินและร่วมมืออย่างใกล้ชิดไม่เพียงแต่กับ FINTRAC แต่กับหน่วยงานบังคับกฏหมายอื่นๆ อีกด้วย

คาสิโนในแมนิโทบา: การต่อต้านการฟอกเงิน

การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการกระจายยาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญที่คาสิโนในแมนิโทบาต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากคาสิโนมักเป็นจุดมุ่งหมายของอาชญากรที่พยายามทำการฟอกเงินผ่านทางการพนัน เป็นทางเลือกที่น่าสงสัยในการซ่อนเงินที่มาจากกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆ เช่นการขายยาเสพติดอันตราย

นับจำนวนการทำธุรกรรมเงินสดที่มีในคาสิโน การตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัยก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการฟอกเงินและประทุษร้ายการกระจายยาเสพติด คาสิโนจึงต้องมีการรายงานธุรกรรมที่เป็นไปได้ต่อหน่วยงานบังคับกฏหมายอย่างตรงไปตรงมา

บทบาทสำคัญของคาสิโนในการต่อต้านการฟอกเงิน

การประกาศเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินที่มาจากรัฐบาลของแมนิโทบาเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของคาสิโนในการช่วยในการดำเนินการต่อต้านการฟอกเงิน คาสิโนเป็นจุดมุ่งหมายที่ถูกใช้ในการซ่อนเงินที่มาจากกิจกรรมอาชญากรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะการขายยาเสพติดอันตรายที่มีผลกระทบที่สาหัสต่อชุมชนทั่วไป

นายกรัฐมนตรีของแมนิโทบาได้กล่าวว่าคาสิโนสามารถช่วยในการจับผู้กระทำอาชญากรที่พยายามทำการฟอกเงินจากการขายยาอันตราย เพื่อปกป้องประชาชนและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระจายยาเสพติดที่เสียหาย การส่งเสริมการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับกฏหมายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการฟอกเงินและประทุษร้ายการกระจายยาเสพติดในรัฐแมนิโทบา

การลงทุนและการร่วมมือใกล้ชิด

คาสิโนในแมนิโทบาได้รับการสนับสนุนจากรัฐในการลงทุนในการสืบสวนและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัย เพื่อช่วยในการป้องกันการฟอกเงินและการกระจายยาเสพติด นอกจากนี้ MBLL ยังเริ่มขยายทีมงานต้านการฟอกเงินและร่วมมือกับหน่วยงานบังคับกฏหมายอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการฟอกเงิน

ด้วยการลงทุนและการร่วมมือใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่บังคับกฏหมาย คาสิโนในแมนิโทบากำลังสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและป้องกันการกระจายยาเสพติดและการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ