MGM Resorts International จะชำระค่าปรับ $8.5 ล้านเหรียญให้กับหน่วยกำกับการเงินของรัฐเนวาด้า
MGM Resorts International ได้ประกาศว่าจะชำระค่าปรับ $8.5 ล้านเหรียญให้กับหน่วยกำกับการเงินของรัฐเนวาด้าหลังจากการสืบสวนอย่างยาวนานเกี่ยวกับการละเมิดกฎ Anti-Money Laundering (AML) ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารสองคนที่ถูกตัดคำพิพากษาว่าเป็นนักพนันผิดกฎหมาย
MGM ถูกปรับเงินเพราะให้ทุนนักพนันทำงานอย่างเสรีที่คาสิโนบนถนนสตริป
ค่าปรับนี้มาจากการถูกกล่าวหา 10 ข้อโดย Nevada Gaming Control Board (NGCB) ซึ่งเน้นไปที่ความไม่สามารถของ Scott Sibella ประธานเก่าของ MGM Grand ในการหยุดการพนันผิดกฎหมายและการจัดการเงินสดจำนวนมากที่ไม่ดีที่ MGM Grand และ The Cosmopolitan
การกล่าวหาระบุว่า Sibella อนุญาตให้ Wayne Nix ผู้เคยเล่นเบสบอลระดับต่ำ แต่กลายเป็นนักพนันผิดกฎหมาย เข้ามาใช้ความสะดวกฟรี เช่น ห้องพัก อาหาร และโชว์ ที่ MGM Grand พบว่า Nix พนันเงินสกปรกเป็นล้านๆ ในระหว่างที่มาเยือนคาสิโนครั้งละร้อยๆ โดยเสมอเสมอนำเงินสดจำนวนมากมาย มีสัญญาณเตือนและความกังวลจากระบบภายในที่เกี่ยวกับสถานการณ์ตั้งแต่ปี 2015 แต่ไม่มีใครได้ยื่นรายงานอย่างเป็นทางการ และ Nix ได้รับคำแนะนำให้กลับมา
การสืบสวนยังเปิดเผยว่า Mathew Bowyer นักพนันผิดกฎหมายอีกคน ได้พนันที่คาสิโนของ MGM ตั้งแต่ 2015 ถึง 2018 หลังจากว่า MGM ได้สงสัยถึงความเชื่อถือในด้านการเงินของ Bowyer ตั้งแต่ปี 2015 แต่ยังให้เขาเล่นต่อไปจนถึงปี 2018 สถานการณ์นี้ยังคงอยู่ แม้ลูกค้าจะร้องเรียนว่า Bowyer กำลังขโมยลูกค้าของ MGM สำหรับการพนันผิดกฎหมาย
MGM และ Resorts World ถูกปรับเงินหลายล้านเหรียญที่เกี่ยวข้องกับ Sibella
MGM Resorts ออกคำแถลงยืนยันการชำระเงินตามข้อตกลงและระบุว่าพวกเขาได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ คำแถลงไม่กล่าวถึงค่าปรับ แต่บริษัทเน้นว่าตั้งแต่นั้นไปพวกเขาได้นำเข้ามาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงภายใน มีการฝึกอบรมในด้าน AML เพิ่มมาตรการสำหรับพนักงานด้านหน้าให้รายงานพฤติกรรมที่ดูแปลกๆ
ค่าปรับรัฐนี้มาหลังจากที่ MGM จ่ายค่าปรับรัฐรวม $7.45 ล้านเหรียญในข้อตกลงแยกออกจากการสืบสวน รวมเป็นเงิน $16 ล้าน ที่ MGM ละเมิดกฎการปฏิบัติในด้านการดำเนินการพนันผิดกฎหมาย Sibella ผู้เป็นประธาน Resorts World Las Vegas จนถูกไล่ออกในปี 2023 ยอมรับความผิดในการละเมิดกฎการเงินธนาคารรัฐในระดับรัฐ ศาลให้เขาทำการติดตามคุณวินิจฉัยหนึ่งปี สั่งให้เขาชำระเงิน $9,500 และให้พวกเขาอยู่ใน “รายชื่อสีเทา” ของรัฐเนวาด้า ซึ่งหยุดเขาไม่ให้ได้รับใบอนุญาตการเล่นพนันได้ 5 ปี Resorts World ยังได้รับการสืบสวนจากหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องนี้ ในเดือนมีถูกลงปรับเงิน $10.5 ล้านเหรียญเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่ Sibella ควบคุม
MGM รับความสนับสนุนจากหน่วยงานกำกับดูแลในการป้องกันการละเมิดกฎหมาย
หลังจากการชำระค่าปรับให้กับหน่วยกำกับการเงินของรัฐเนวาด้า เป็นผลจากการละเมิดกฎ Anti-Money Laundering (AML) ที่มีผู้เดินทางสองคนที่มีปัญหาในการพนันผิดกฎหมาย การปรับเงินไม่ได้เสียฟอร์มแบบเดียวให้กับ MGM Resorts International เท่านั้น แต่ยังมีการปรับกับ Resorts World Las Vegas ที่เกี่ยวข้องกับ Sibella ซึ่งเป็นประธาน Resorts World Las Vegas ก่อนที่จะถูกไล่ออกเนื่องจากการละเมิดกฎการเงินธนาคารรัฐ
การปรับเงินที่ทั้งสองบริษัทต้องจ่ายเกิดจากการละเมิดกฎการเงินธนาคารรัฐในระดับรัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลรัฐการเงินมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดกฎหมายในอุตสาหกรรมคาสิโน
การอบรมและการปรับปรุงมาตรการสำหรับการป้องกันการละเมิดกฎหมาย
เมื่อบริษัทคาสิโนมีการละเมิดกฎ Anti-Money Laundering (AML) ที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนนักพนันทำงานอย่างเสรีที่คาสิโน หน่วยงานกำกับการเงินจึงมีการตรวจสอบและกำหนดค่าปรับเพื่อกำหนดความรับผิดชอบและกระทำการป้องกันการละเมิดกฎหมายในอนาคต การอบรมและการปรับปรุงมาตรการสำหรับการป้องกันการละเมิดกฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต
การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรการการป้องกันการละเมิดเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมคาสิโน เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรมของกิจการของพวกเขา
ด้วยการรับความสนับสนุนจากหน่วยงานกำกับดูแลในการป้องกันการละเมิดกฎหมาย และการอบรมพนักงานให้เข้าใจกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความไว้วางใจจากผู้เล่นในอุตสาหกรรมคาสิโน