การกำกับดูแลการพนันในสหราชอาณาจักรเป็นสำคัญในการต่อต้านการฟอกเงิน
หน่วยงานด้านภาษี การชำระเงินและศุลกากรของสหราชอาณาจักร (HM Revenue and Customs – HMRC) ได้เผยแพร่รายงานใหม่เกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน คือ กรมการพนัน (Gambling Commission) ในการต่อต้านการฟอกเงิน
ผู้ประกอบการการพนันฟื้นฟูความเสี่ยงในราชอาณาจักร
ตามรายงาน HMRC นั้น จำนวนของผู้ประกอบการการพนันทั้งในรูปแบบเดิมและออนไลน์ที่ได้รับการควบคุมโดย Gambling Commission ลดลงเล็กน้อยจาก 263 รายในรอบปี 2022-2023 ลงไปเหลือเพียง 247 รายในรอบปี 2023-2024 ซึ่งในรอบปีก่อนหน้านั้น บริษัทที่ได้รับการควบคุมมีเสี่ยงสูงอยู่ที่ 42% ในขณะที่สำหรับปี 2023-2024 ร้อยเปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการการพนันที่มีความเสี่ยงสูงลดลงไปเหลือ 39%
ส่วนผสมการปฏิบัติการจากกรมการพนัน
รายงานล่าสุดของ HMRC ในสหราชอาณาจักรยังให้ความสำคัญกับความพยายามของกรมการพนันในการต่อต้านการฟอกเงินและการลงทุนก่อการร้าย รายงานยอมรับว่าในรอบปี 2023-2024 หน่วยงานกำกับดูแลมีพนักงาน 5 คนที่ได้รับมอบหมายในกรณีเช่นนี้ นอกจากนี้ยังมีพนักงานเพิ่มเติมประมาณ 160 คนจากทีมด้านการปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การอนุญาต ข้อมูลสารสนเทศ และทีมอื่นๆ ให้การสนับสนุน
กรมการพนันพยายามในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ในรอบปี 2023-2024 คณะกรรมการภาคพนันดำเนินการจ่าย 227,700 ปอนด์สเตอร์ลิงให้กับการต่อต้านการฟอกเงิน/การลงทุนก่อการร้าย ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 193,400 ปอนด์และ 212,900 ปอนด์สเตอร์ลิงที่ได้รับการจัดสรรให้กับการต่อต้านการฟอกเงิน/การลงทุนก่อการร้ายในรอบปี 2021-2022 และ 2022-2023 ตามลำดับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ คณะกรรมการบันทึกการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในจำนวนบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและลดลงเมื่อเทียบกับการปฏิบัติโดยไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ผลลัพธ์ล่าสุดตรวจสอบว่า 50% ของธุรกิจได้รับการประเมินว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพิ่มจาก 18% ในรอบปี 2022-2023 และการปฏิบัติตามไม่เป็นไปตามกฎระเบียบลดลงเหลือ 25% สำหรับรอบปี 2023-2024 จาก 59% ในรอบปี 2022-2023
ความสำคัญของการกำกับดูแลการพนัน
การกำกับดูแลการพนันมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการฟอกเงิน โดยการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมทางการเงินของผู้ประกอบการการพนัน เพื่อทำให้แน่ใจว่าไม่มีการฟอกเงินหรือทุจริตจากกิจกรรมพนัน การมีหน่วยงานกำกับดูแลการพนันที่มีความเข้มงวดและเฝ้าระวังให้สำคัญมากในการสร้างสถานการณ์ที่ดีในวงการการพนัน
การดำเนินการอย่างเข้มงวด
หน่วยงานกำกับดูแลการพนันและ HMRC ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการพนันเพื่อต่อต้านการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มจำนวนพนักงานที่มีความรู้ความสามารถที่จะตรวจสอบและติดตามกิจกรรมทางการเงินของผู้ประกอบการการพนัน
การสนับสนุนและการอบรม
การสนับสนุนและการอบรมที่ได้รับจาก HMRC และหน่วยงานกำกับดูแลการพนันช่วยเสริมสร้างความสามารถให้กับพนักงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงิน โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรมการเงินที่เป็นไปได้ว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการฟอกเงิน
การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการฟอกเงินในวงการการพนันเป็นสิ่งสำคัญที่ HMRC และหน่วยงานกำกับดูแลการพนันให้ความสำคัญ โดยการจัดโครงการอบรมและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการการพนันเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน