องค์กรการพนันเดนมาร์กเรียกร้องผู้ประกอบการพนันให้ทบทวนสารสำคัญในรายชื่อสีเทาของ FATF
หน่วยงานการพนันเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) โดยกระทบให้ผู้ประกอบการพนันทบทวนรายชื่อดังกล่าวและจำทันทีเมื่อต้องประเมินผู้เล่น
หน่วยงานกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่อยู่ในรายชื่อสีเทา
รายชื่อสีเทาของ FATF เน้นที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมในเขตองค์กรที่มักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงของการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน ดังนั้น Spillemyndigheden แนะนำผู้ประกอบการพนันให้ระวังลูกค้าจากพื้นที่ที่รวมอยู่ในรายชื่อดังกล่าวมากขึ้น
สำหรับบริษัทการพนันในเดนมาร์กควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในส่วนที่ 3 ของกฎหมาย AML ของประเทศ ที่ได้เน้นในปัจจุบันว่ามีปัจจัยความเสี่ยงสูง ส่วนของส่วนเสริมมีประเทศที่เกี่ยวข้องในรายชื่อสีเทาและดำ
Spillemyndigheden อธิบายว่า กระบวนการการสอบสวนความจริงที่ขยายตัว (EDD) ควรดำเนินการเมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นกำหนดความเสี่ยงสูงกว่าที่จะใช้ธุรกิจของผู้ประกอบการสำหรับการฟอกเงินหรือการจีบทางการเงิน
รายชื่อสีเทาได้รับการปรับปรุง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม FATF รายชื่อสีเทาประกอบด้วยประเทศต่อไปนี้:
- แอลจีเรีย
- แองโกลา
- บัลแกเรีย
- บูร์กินาฟาโซ
- แคเมอรูน
- ไอวอรีคอสต์
- โครเอเชีย
- มหาชาติคองโก
- เฮติ
- เคนยา
- ลาว
- เลบานอน
- มาลี
- โมนาโก
- โมซัมบิก
- นามิเบีย
- เนปาล
- ไนจีเรีย
- แอฟริกาใต้
- ซูดานใต้
- ซีเรีย
- แทนซาเนีย
- เวเนซุเอลา
- เวียดนาม
- เยเมน
การอัพเดตล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ฟิลิปปินส์ไม่ได้อยู่ในรายชื่อในขณะเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม เนปาลได้รับการเพิ่มเข้าไปในรายชื่อตั้งแต่ Spillemyndigheden ประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน
ในขณะเดียวกัน รายชื่อดำซึ่งเน้นที่ประเทศที่ไม่มีขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินหรือไม่สนใจในการนำเข้าขั้นตอนดังกล่าวยังคงเท่าเดิม ณ เวลาเขียนนี้ รวมถึงสามประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาติเกาหลี เบอร์เมีย และเมียนมาร์
หน่วยข้อมูลการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาส 4
ประกาศจาก Spillemyndigheden มาเร็วกว่าหลังจากหน่วยข้อมูลการเงินออกรายงานไตรมาสล่าสุด ที่มีอยู่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยความสำรวจเงินในประเทศ รายงานระบุจำนวนการแจ้งเตือน AML ที่หน่วยได้รับ
นอกจากนี้ รายงานกล่าวถึงว่ามีเครือข่ายของอาชญากรรมทางการเงินในสวีเดนที่พูดภาษารัสเซียอยู่หลังเบ้าของอาชญากรรมทางการเงิน เช่นการฟอกเงิน นอกจากนี้ รายงานยังอ้างอิงถึงการศึกษาของ CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในเขต AML
ในข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเดนมาร์ก บริษัท Habanero ผู้เขียนเกมเช่น Totem Tower, Jump, และ Hyper Hues ได้รับใบอนุญาต B2B ในประเทศที่อนุญาตให้จัดหาพอร์ตโฟลิโอของเกมที่ทันสมัยให้กับชุมชนของผู้ประกอบการในประเทศ
การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ FATF
การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ FATF ได้ทำให้หน่วยงานการพนันเดนมาร์กต้องการให้ผู้ประกอบการพนันทบทวนสารสำคัญในรายชื่อดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการประเมินผู้เล่นที่มีความเสี่ยงสูงของการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน
การกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่อยู่ในรายชื่อสีเทา
หน่วยงานการพนันเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) แนะนำให้ผู้ประกอบการพนันระวังลูกค้าที่เป็นที่อยู่ในรายชื่อสีเทาของ FATF มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมการเงินที่ผิดกฎหมาย
บทกฎหมาย AML ของประเทศกำหนดให้บริษัทการพนันในเดนมาร์กต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในส่วนที่ 3 โดยมีการเน้นในปัจจุบันว่ามีปัจจัยความเสี่ยงสูง ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
กระบวนการการสอบสวนความจริงที่ขยายตัว (EDD)
Spillemyndigheden อธิบายถึงความสำคัญของการสอบสวนความจริงที่ขยายตัว (EDD) ซึ่งควรดำเนินการเมื่อผู้ประกอบการพนันกำหนดว่าผู้เล่นมีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะใช้ธุรกิจของบริษัทสำหรับการฟอกเงินหรือการจีบทางการเงิน
อัพเดตล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ FATF
รายชื่อสีเทาของ FATF ได้รับการปรับปรุงล่าสุด โดยออกเป็นรายชื่อของประเทศที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ผู้ประกอบการพนันควรทราบเพื่อป้องกันความเสี่ยงในธุรกิจของตนเอง
การเป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อดำยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องระวังในการดำเนินกิจกรรมการพนัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการพนันสามารถระวังและป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงินในธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยข้อมูลการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาส 4
การประกาศจาก Spillemyndigheden เกี่ยวกับรายงานไตรมาส 4 มีความสำคัญในการตรวจสอบจำนวนการแจ้งเตือน AML ที่หน่วยได้รับ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในธุรกิจการพนัน
นอกจากนั้น รายงานยังเน้นถึงเครือข่ายของอาชญากรรมทางการเงินในสวีเดน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้ประกอบการพนันควรตรวจสอบและระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
บริษัท Habanero ได้รับใบอนุญาต B2B ในเดนมาร์ก เพื่อจัดหาพอร์ตโฟลิโอของเกมที่ทันสมัยให้กับชุมชนของผู้ประกอบการในประเทศ ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมการพนันในเดนมาร์ก