ประเทศไทยอาจตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและความร่ำรวยของผู้มาเยือนคาสิโนต่างชาติ

การตรวจสอบ KYC และ AML อาจจำเป็นสำหรับผู้เล่นคาสิโนต่างชาติในอนาคต

นายกฯไทย พระมหาเทวี พีระยาตรีชินวัตร ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองใหม่ที่อาจจะใช้กับคาสิโนในประเทศไทย ประเทศกำลังได้เล่นกับความคิดของการดำเนินการตรวจสอบ KYC และ AML ในลักษณะของลูกค้าที่เข้าเล่นที่คาสิโนบนพื้นดิน โดยเฉพาะชาวต่างชาติ นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมเป็นการแนะนำก่อนหน้าที่จะต้องการให้ใครที่เป็นคนในประเทศที่เข้าสู่พื้นที่คาสิโนต้องมีเงินฝากค่าใช้จ่ายในธนาคารเพิ่มขึ้น

มาตรการ KYC และ AML อาจจำเป็นสำหรับผู้เล่นคาสิโนจากต่างประเทศในอนาคต

มาตรการก่อนหน้านี้ได้รับการวิจารณ์ว่ามีความไม่สมควรเพราะมาตรการใหม่นั้นอาจจะเป็นที่จำกัดและต้องการการตรวจสอบอย่างเป็นพิเศษ

การตรวจสอบทางการเงินและประวัติอาชญากรรมของผู้ท่องเที่ยวต่างชาตินั้นดีในทฤษฎี โดยที่มันจะทำให้วงการการพนันในประเทศไทยมีมูลค่าที่แน่นอนและหลีกเลี่ยงบางข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเจ้าของคาสิโนในออสเตรเลียซึ่งต้องเผชิญกับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่มีปัญหาเนื่องจากมีประวัติไม่ดีในการกีดกันอาชญากรรม

อย่างไรก็ตาม ความเรื่องการปฏิบัติของมาตรการเหล่านั้นอาจเป็นความท้าทายในการนำไปใช้ในการปฏิบัติแต่มันยังไม่ชัดเจนว่าคาสิโนจะใช้อะไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลใดไม่ใช่อาชญากร

ปัญหาอีกอย่างมาจากความจริงที่การตรวจสอบทางการเงินมักถูกดูถดถอยในส่วนใหญ่ของโลก และบุคคลที่มาเพื่อเล่นพนันในคาสิโนในอนาคตของประเทศไทยอาจจะไม่อยากเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้กับคาสิโน

ความของพระมหาเทวีในการนำโครงการนี้ไปต่อไป

พระมหาเทวียังคงทนทานในการทำให้โครงการสำเร็จ ในการพูดที่งาน Empowering Thais เธอได้กล่าวว่า “โครงสร้างอันเป็นสถานบันเทิงจะไม่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นความชอบที่แย่ที่สุดของมัน ประเทศพัฒนาแบบสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหรัฐอาหรับตามรอยตามตัวนี้ พวกเขารู้ว่าทราบว่าทราบว่าทราบว่าทราบว่าไม่พอแล้ว ต้องมีการสรรเสริมเพิ่มเติม เราไม่อยากให้ประเทศไทยพลาดแนวโน้ม”

พระมหาเทวีกล่าวถึงข้อว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคไทยมีการเสนอเกมการพนันและสถานบันเทิงมากมายและว่าสถานบันเทิงเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์เศรษฐกิจทั่วๆไป

ความขัดแย้งยังคงมีทัย

อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งยังมีทัย. นักวิชาการได้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีประวัติการควบคุมอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริตและการพนันอาจนำไปสู่ระดับที่สูงของการล้างเงิน สิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันต้องให้ความสนใจโดยที่ตัดสินใจนับว่าจะพิจารณาการใช้มาตรการ AML และ KYC ที่เข้มงวดเพื่อลูกค้าต่างชาติ

อาศัยในสิ่งที่แตกต่างที่คนที่มีคุณค่าเข้าสู่พื้นที่เกมนั้นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าประเทศไทยไม่ได้เดิมพันเพียงอย่างเดียวในประเทศกีฬาอย่างแท้ๆ แต่อย่างที่เข้มงวดเป็นการพัฒนารีสอร์ทในรูปแบบทั้งหลาย ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้, ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มองว่าตกลงและความเคืองข้องใจเกี่ยวกับโครงการแบบนั้นอยู่ที่

นักวิจารณ์แม้จะยินดีที่ได้ยินว่ารัฐบาลได้ใช้ความพยานใจในการผลักดันด้วยกฎหมายที่จำเป็นในการจัดตั้งคาสิโนไว้ในหน้าต่างเพราะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนี่ยบบางที่ต้องการรอดเป็นสำคัญเนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาณานิคมที่นำมาจากสหรัฐอเมริกา

การศึกษาผลกระทบจากการตรวจสอบ KYC และ AML

การตรวจสอบ KYC (Know Your Customer) และ AML (Anti-Money Laundering) มีผลกระทบที่สำคัญต่อการดำเนินงานของธุรกิจคาสิโนในประเทศไทย โดยเฉพาะสำหรับผู้เล่นคาสิโนจากต่างประเทศที่มาเยี่ยมชมและเล่นในสถานที่นี้ การตรวจสอบ KYC ช่วยให้คาสิโนสามารถระบุและยืนยันตัวตนของผู้เล่นได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการฟ้องร้องมิจฉาชีพหรือการล้างเงิน

การตรวจสอบ AML ช่วยในการตรวจสอบและติดตามการทำธุรกรรมที่เป็นไปได้ของเงินที่อาจมีลักษณะของการฟ้องร้องมิจฉาชีพ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงินและทรัพย์สินที่มาจากกิจกรรมอาชญากรรม

การพัฒนาระบบตรวจสอบ KYC และ AML ในอนาคต

เมื่อพูดถึงอนาคตของการตรวจสอบ KYC และ AML ในอุตสาหกรรมคาสิโน น่าจะมีการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่นการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความ透เนียมในการทำธุรกรรมทางการเงิน และการใช้ระบบปัญหาการเรียนรู้ (AI) เพื่อการตรวจสอบอัตโนมัติข้อมูลลูกค้า

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบระบบการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการละเมิดและความผิดปกติทางการเงินในธุรกิจคาสิโน

สรุป

การตรวจสอบ KYC และ AML เป็นมาตรการสำคัญที่ควรใช้ในธุรกิจคาสิโนในประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เล่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาระบบตรวจสอบนี้ในอนาคตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการฟ้องร้องมิจฉาชีพและการล้างเงินในธุรกิจคาสิโน