Wynn Resorts Fined $5.5 Million for AML Violations by Nevada Gaming Control Board
Wynn Resorts has found itself in hot water with the Nevada Gaming Control Board (NGCB) after agreeing to pay a hefty $5.5 million penalty for breaching anti-money laundering (AML) regulations. This marks the third significant enforcement action against a major Las Vegas Strip casino operator in just two months, highlighting the increased scrutiny on financial compliance within the industry.
AML Complaint and Violations
According to reports, former employees of Wynn Las Vegas were involved in facilitating unregistered international money transfers for overseas guests to use for gambling purposes. These transactions bypassed the necessary financial reporting procedures and also allowed individuals to place bets on behalf of others, violating both state gaming laws and the company’s internal regulations.
The NGCB’s complaint, consisting of six allegations, asserts that these actions constituted improper business practices under Nevada law. The Board specifically mentioned instances of ‘flying money’ and ‘proxy betting,’ terms used to describe methods of concealing the origin of funds or the identities of the individuals involved in the transactions.
Settlement and Resolution
The $5.5 million settlement reached between Wynn Resorts and the NGCB is set to be reviewed by the Nevada Gaming Commission on May 22. If approved, Wynn will join other casino operators who have faced significant fines for AML-related issues, such as Resorts World Las Vegas and MGM Resorts International.
This latest penalty comes on the heels of a $130 million forfeiture by Wynn in September 2024 to settle a case with the US Department of Justice related to unauthorized money transfers spanning a decade. Despite these challenges, Wynn Resorts has emphasized its commitment to compliance by implementing reforms, enhancing AML protocols, and providing thorough training and oversight to prevent future violations.
Regulatory Oversight and Compliance
Kirk Hendrick, outgoing Chairman of the NGCB, commended Wynn for cooperating with the agency’s investigation and undertaking corrective measures to address the identified issues. The agreement includes additional licensing conditions for Wynn, reflecting a broader effort by Nevada regulators to strengthen AML standards across the gaming industry.
The settlement underscores a shift in regulatory focus towards ensuring transparency and accountability in financial practices within casinos, as authorities strive to rectify past misconduct and mitigate emerging risks associated with global money flows in the gambling sector.
คาสิโนกับกฎหมายการป้องกันการล้างเงิน (AML)
การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการล้างเงิน (AML) ของ Wynn Resorts ที่ทำให้ต้องจ่ายค่าปรับมูลค่า 5.5 ล้านเหรียญกับ Nevada Gaming Control Board (NGCB) นำมาซึ่งความสนใจจากสายตาตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายทางการเงินภายในอุตสาหกรรมนี้
การร้องเรียน AML และการละเมิด
ตามรายงาน พนักงานเก่าของ Wynn Las Vegas มีส่วนร่วมในการให้บริการการโอนเงินระหว่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียนให้บริการกับแขกต่างประเทศเพื่อใช้ในการพนัน การดำเนินการเหล่านี้มองข้ามกระบวนการรายงานการเงินที่จำเป็นและยังช่วยให้บุคคลสามารถวางเดิมพันแทนผู้อื่นๆ ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายการพนันของรัฐและกฎข้อบังคับภายในของบริษัท
การร้องเรียนของ NGCB ประกอบไปด้วยข้อกล่าวหา 6 ข้อ ระบุว่า การกระทำเหล่านี้เท่าเที่ยระหว่างธุรกิจไม่เหมาะสมตามกฎหมายของเนวาดา คณะกรรมการได้กล่าวถึงเหตุการณ์ของ ‘flying money’ และ ‘proxy betting’ ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้เพื่อบรรจุวิธีการปกปิดแหล่งที่มาของเงินหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรม
การตกลงและการแก้ไขปัญหา
การชดใช้มูลค่า 5.5 ล้านเหรียญที่ Wynn Resorts และ NGCB ตกลงทำในแถลงว่าจะถูกตรวจสอบโดย คณะกรรมการการพนันเนวาดาในวันที่ 22 พฤษภาคม หากได้รับการอนุมัติ Wynn จะเข้าร่วมกับผู้ให้บริการคาสิโนที่อื่นๆ ที่เผชิญกับค่าปรับมูลค่าสำคัญเกี่ยวกับปัญหา AML เช่น Resorts World Las Vegas และ MGM Resorts International
ค่าปรับล่าสุดนี้มาหลังจากการสละสิทธิ์ในเงินมูลค่า 130 ล้านเหรียญโดย Wynn เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 เพื่อชำระคดีกับกรมยุทธศาสตร์ของสหรัฐเกี่ยวกับการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ระยะเวลา 10 ปี แม้จะเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ Wynn Resorts ได้เน้นในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยการนำมาทำเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโปรโตคอล AML และการให้การฝึกอบรมและการดูแลอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการละเมิดในอนาคต
การตรวจสอบกฎหมายและการปฏิบัติตาม
เคิร์ก เฮนดริค ประธานคณะกรรมการ NGCB ที่กำลังจะลาออก ชม Wynn สำหรับการร่วมมือกับการสอบสวนของหน่วยงานและการดำเนินมาตรการแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ ข้อตกลงรวมถึงเงื่อนไขใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับ Wynn แสดงถึงความพยายามของรังสีความเข้มของเนวาดาในการเสริมมาตรฐาน AML ทั่วระบบของกลุ่มอุตสาหกรรมการพนัน
การชดใช้นี้ยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงในการให้โฟกัสในการระบุการโปร่งใสและความรับผิดชอบในการปฏิบัติกฎหมายในการเงินภายในคาสิโน เนื่องจากเจ้าหน้าที่พยายามแก้ไขความผิดปกติในอดีตและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการไหลเวียนเงินข้ามชาติในกลุ่มธุรกรรมการพนัน
