AUSTRAC Requests External Auditors for Two Australian Casinos
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has taken a significant step in the fight against financial crime by instructing two casinos to appoint external auditors to address potential anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) deficiencies. The casinos in question are The Ville Resort-Casino in Townsville and Mindil Beach Casino Resort in Darwin.
AUSTRAC’s Findings and Instructions
In an official statement, AUSTRAC highlighted potential AML and CTF shortcomings at the two gambling establishments, prompting the need for external audits. The appointed auditors will assess the casinos’ AML and CTF controls, risk management, and oversight to confirm the gaps identified by AUSTRAC and provide a detailed report to the analysis center.
The audits will focus on evaluating whether the casinos have robust AML/CTF programs in place to identify and mitigate risks effectively. Additionally, they will examine the casinos’ customer monitoring procedures and assess the level of leadership oversight on AML/CTF compliance.
Financial Crime Concerns
Despite being smaller in scale compared to industry giants like Crown Resorts and The Star Entertainment Group, AUSTRAC emphasized that The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort still pose a risk of being exploited for illicit activities. CEO Brendan Thomas highlighted the potential for money laundering through gaming machines and table games at these establishments.
Thomas reiterated AUSTRAC’s commitment to eradicating financial crime from the gambling sector to safeguard the Australian economy. He urged gambling business boards and CEOs to adhere to money laundering laws diligently and prioritize combating money laundering to avoid regulatory repercussions.
Further Regulatory Action
The move to appoint external auditors at the two casinos follows AUSTRAC’s recent actions against major industry players like Crown Resorts, Sky City, and The Star. The center will determine the scope of the audits and subsequent regulatory actions based on the audit results, with the costs borne by the casinos.
In a separate initiative, AUSTRAC recently launched a “Use it or Lose it” campaign targeting inactive digital currency exchange firms to prevent their exploitation for illicit purposes.
As AUSTRAC continues to tighten regulatory oversight on the gambling sector, it underscores the importance of compliance with AML and CTF regulations to maintain the integrity of Australia’s financial system.
การตรวจสอบภายนอกและเรื่องการพนันคาสิโน
การตรวจสอบรายการธุรกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ดำเนินการที่สำคัญในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินโดยสั่งให้สองคาสิโนแต่ละแห่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจมีในการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการป้องกันการทุจริตเอาชนิดเงิน (CTF) ทั้งสองคาสิโนที่ได้รับคำสั่งคือ The Ville Resort-Casino ใน Townsville และ Mindil Beach Casino Resort ใน Darwin.
การค้นพบและคำสั่งของ AUSTRAC
ในคำแถลงข่าวทางการเป็นทางการ AUSTRAC ได้เน้นถึงข้อบกพร่องเกี่ยวกับ AML และ CTF ที่คาสิโนสองแห่งนี้ เรียกร้องความจำเป็นสำหรับการตรวจสอบจากภายนอก ผู้ตรวจตั้งตั้งจะประเมินระบบควบคุม AML และ CTF ของคาสิโนซึ่งมีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมเพื่อยืนยันช่องโหว่ที่ AUSTRAC พบและจะให้รายงานละเอียดไปยังศูนย์วิเคราะห์
การตรวจสอบนี้จะเน้นการประเมินว่าคาสิโนมีโปรแกรม AML/CTF ที่แข็งแกร่งเพียงพอเพื่อระบุและลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พวกเขาจะตรวจสอบกระบวนการติดตามลูกค้าของคาสิโนและประเมินระดับการควบคุมการสังเกตการณ์ของผู้บริหารในการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF
ข้อกังวลเรื่องอาชญากรรมทางการเงิน
ถึงแม้ขนาดของการดำเนินกิจกรรมจะเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่าง Crown Resorts และ The Star Entertainment Group แต่ AUSTRAC เน้นที่จะระบุว่า The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort ยังคงมีความเสี่ยงที่จะถูกใช้เพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ประธานเบนแดน โทมัสเนียนเนื้อเทียบึ ความเสี่ยงที่มีจากการฟอกเงินผ่านเกมและโต๊ะเกมที่เขาย้ายมาทั้งสองสถานที่
โทมัสเรียนให้ AUSTRAC มุ่งมั่นกับการกำจัดอาชญากรรมทางการเงินจากภาคการพนันเพื่อป้องกันเศรษฐกิจออสเตรเลีย เขาเรียกร้องให้กรรมการบริษัทการพนันและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องฟอกเงินอย่างเข้มงวด และเริ่มดูถ้าเราไม่ป้องกันการฟอกเงินเดี๋ยวนี้ การลงโทษตามกฎหมายอาจจะเกิดขึ้น
มาตรการกฎหมายเพิ่มเติม
การที่จะตั้งตรวจสอบภายนอกที่สองในคาสิโนสองแห่งนี้เกิดจากมาตรการล่าสุดของ AUSTRAC ต่อผู้เล่นใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่าง Crown Resorts, Sky City และ The Star ศูนย์จะกำหนดขอบเขตของการตรวจสอบและมาตรการกฎหมายที่ตามมาขึ้น ตามผลการตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายจะเป็นของคาสิโน
ในกิจกรรมอื่น ๆ AUSTRAC เร็วเมื่อเร็วล่าสุดสร้างแคมเปญ “ใช้หรือเสีย” เพื่อเป้าหมายที่ประตูแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลที่ไม่มีกิจกรรมเพื่อป้องกันการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย
เนื่องจาก AUSTRAC ยังคงในการเข้มงวดการตรวจสอบกฎหมายในภาคการพนันนี้ สรุปถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกับกฎหมายเรื่อง AML และ CTF เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบการเงินของออสเตรเลีย
