AUSTRAC Urges Inactive Digital Currency Exchange Firms to Take Action
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently launched a campaign urging inactive digital currency exchange (DCE) firms to either utilize their registrations or risk having them canceled. This initiative, dubbed the “Use it or Lose it” campaign, also extends to crypto ATM providers, as stated in the official announcement by AUSTRAC.
Identification of Inactive DCEs
Currently, there are 427 registered DCEs with AUSTRAC, although not all of them are actively operating. AUSTRAC has expressed concern over the number of inactive firms and is taking steps to address this issue. The center highlighted the high-risk nature of the sector in which these firms operate, emphasizing the importance of maintaining active registration to prevent exploitation by criminals.
According to Brendan Thomas, the CEO of AUSTRAC, registered DCE firms should ensure that their details are up-to-date, even if they are no longer offering services. The recent actions taken aim to safeguard the DCE sector from being utilized by malicious individuals.
Preventing Criminal Exploitation
Thomas pointed out that cryptocurrency can be exploited by criminals for activities such as money laundering, scams, and money mule schemes, leading to unsuspecting individuals falling victim to fraudulent practices. By canceling registrations of inactive DCE businesses, AUSTRAC aims to reduce vulnerabilities and deter criminals from using currency exchange services for illicit purposes.
Furthermore, the campaign will enhance the accuracy and integrity of AUSTRAC’s register, ensuring that only active and compliant DCE firms are listed.
Establishment of DCE Register
Aside from addressing inactive DCE services, AUSTRAC is planning to establish a publicly searchable DCE register to enable citizens to verify the legitimacy of a service. This move is geared towards providing transparency and regulatory oversight in the cryptocurrency industry, driving out criminal elements.
Thomas reassured the public that legitimate cryptocurrency providers registered with AUSTRAC can be easily identified and trusted. Cancelations of registrations will be made public on AUSTRAC’s official website to maintain transparency and accountability within the sector.
Overall, AUSTRAC’s efforts to ensure the active participation and regulation of DCE firms reflect the commitment to combating financial crimes and protecting the interests of both businesses and consumers in the digital currency realm.
การสนับสนุนให้กิจการเกี่ยวกับคาสิโนเปิดใช้งาน
ในประเทศออสเตรเลีย หน่วยงาน AUSTRAC ได้เริ่มแคมเปญใหม่ในการเรียกร้องกิจการการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้ใช้งานให้เริ่มใช้งานหรือจะถูกยกเลิกลงทะเบียน แคมเปญนี้มีชื่อเรียกว่า “ใช้หรือสูญเสีย” และยังขยายไปถึงผู้ให้บริการตู้เอทีเอ็มสกุลเงินดิจิทัลด้วยตามประกาศทางการจาก AUSTRAC
การระบุกิจการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ใช้งาน
ในปัจจุบัน มี DCE ทั้งหมด 427 รายที่ลงทะเบียนกับ AUSTRAC แต่ไม่ทั้งหมดกำลังดำเนินการอยู่ AUSTRAC ได้แสดงความกังวลต่อจำนวนกิจการที่ไม่มีกิจกรรมและกำลังดำเนินการเพื่อแก้ปัญหานี้ หน่วยงานยังเน้นที่จำเป็นต้องรักษาการสมัครที่กำลังใช้งานอยู่เพื่อป้องกันการถูกใช้งานโดยอาชญากร
ตามคำพูดของ Brendan Thomas ผู้บริหารสูงสุดของ AUSTRAC กิจการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ลงทะเบียนควรให้แน่ใจว่าข้อมูลของพวกเขามีความทันสมััย แม้แต่ในกรณีที่พวกเขาไม่ได้เสนอบริการอีกต่อไป การกระทำล่าสุดนี้ได้มุ่งเน้นที่จะป้องกันกลุ่มอาชญากรจากการใช้งานกิจการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย
ป้องกันการถูกใช้งานโดยอาชญากร
Thomas ได้ชี้แจงว่าสกุลเงินดิจิทัลสามารถถูกใช้งานโดยอาชญากรสำหรับกิจกรรมเช่นการฟอกเงิน การหลอกลวง และการใช้โครงการเงิน ทำให้บุคคลที่ไม่สงสัยตกเป็นเหยื่อของการกระทำโกหกโกง โดยการยกเลิกการลงทะเบียนของกิจการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ไม่ได้ใช้งาน AUSTRAC มีเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยงและป้องกันอาชญากรจากการใช้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ การแคมเปญนี้ยังจะเสริมความถูกต้องและความสมบูรณ์ในทะเบียนของ AUSTRAC เพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะกิจการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่มีกิจกรรมและเป็นไปตามกฎระเบียนเท่านั้นที่ถูกระบุ
การจัดตั้งทะเบียน DCE
นอกจากการจัดการกับการบริการ DCE ที่ไม่ได้ใช้งาน AUSTRAC กำลังวางแผนในการจัดตั้งทะเบียน DCE ที่สามารถค้นหาได้เป็นสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของบริการ เคลื่อนที่นี้เน้นไปที่การมีความโปร่งใสและการควบคุมการดำเนินงานในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลเพื่อขับไลออกไอ้องค์อาชญากร
Thomas ได้ให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่าผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกลงทะเบียนกับ AUSTRAC สามารถระบุได้ง่ายและไว้ใจ การยกเลิกการลงทะเบียนจะถูกเปิดเผยในเว็บไซต์ทางการของ AUSTRAC เพื่อรักษาความโปร่งใสและการรับผิดชอบภายในอุตสาหกรรม
โดยรวมมองเห็น AUSTRAC ที่จะทำให้มั่งคงการมีส่วนร่วมและการควบคุมกิจการ DCE นั้นสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการต่อต้านอาชญากรทางการเงินและการปกป้องผลประโยชน์ของกิจการและผู้บริโภคในโลกของสกุลเงินดิจิทัล
