Thai Binh Authorities Charge 21 Individuals in International Gambling and Money Laundering Network
Thai Binh authorities have recently taken legal action against 21 individuals suspected of being part of a complex international criminal network involved in gambling and money laundering activities. This case has garnered attention for being the first in Vietnam to utilize artificial intelligence (AI) technology to facilitate financial crimes.
Uncovering Over 1 Million User Accounts
The individuals involved were allegedly connected to the online gambling platform KUBET, a foreign-based website that offered various games including online lottery, football betting, and the popular dice game “tai xiu”. Vietnamese users accessed the platform through smartphones, created accounts linked to their bank information, and placed real money bets.
As the investigation progressed, authorities discovered that the network had accumulated over 1 million user accounts, with total bets exceeding 1 trillion VND ($39.2 million). However, the illegal gambling activities were just the tip of the iceberg.
Complex Money Laundering Scheme Unveiled
Further investigation revealed a sophisticated money laundering scheme involving shell bank accounts and advanced digital tactics. A Taiwanese national, believed to be the ringleader, orchestrated the operation in cooperation with a local accomplice in Vietnam.
The group recruited individuals to open multiple bank accounts at domestic banks, which were then used to disguise and transfer large sums of money generated through illegal gambling. To cover their tracks, the criminals used internet banking apps on remote computers and employed AI-generated deepfake videos for biometric verification when transactions exceeded 10 million VND.
Authorities have frozen over 500 bank accounts associated with the operation, estimating that the laundering process moved more than 200 billion VND ($7.84 million) monthly. Between September 2024 and April 2025, the total laundered funds are believed to have surpassed 1 trillion VND.
Continued Investigation and Future Implications
Law enforcement officials emphasize that the investigation is ongoing and may lead to the involvement of additional suspects. The authorities stated, “This is a large-scale transnational organized crime ring utilizing sophisticated methods, notably introducing a new method using artificial intelligence (AI) technology for the first time in Vietnam to commit crimes.”
As digital crimes evolve, Vietnamese law enforcement faces increasing challenges to keep pace with new technologies exploited by criminal syndicates. Earlier this year, Dong Nai authorities dismantled an illegal sports betting operation that reportedly generated 1.2 trillion VND ($47.8 million).
Recently, Vietnam announced plans for a $2.2 billion casino resort amid the growing gaming industry in Southeast Asia.
Stay tuned for more updates as the investigation into this international criminal network unfolds.
การเปิดเผยข้อมูลบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านบัญชี
การสืบสวนพบว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกเชื่อว่าเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ KUBET ซึ่งเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศที่ให้บริการเกมต่าง ๆ เช่นลอตเตอรี่ออนไลน์ การเดิมพันฟุตบอล และเกมลูกเต๋า “ไฮเล” ผู้ใช้งานชาวเวียดนามเข้าถึงแพลตฟอร์มผ่านสมาร์ทโฟน สร้างบัญชีที่เชื่อมโยงกับข้อมูลธนาคารของพวกเขาและวางเงินเดิมพันจริง
เมื่อสืบสวนดำเนินการต่อไป หน่วยงานประกอบการปรากฏว่าเครือข่ายมีบัญชีผู้ใช้เกิน 1 ล้านบัญชี โดยเงินเดิมพันรวมกว่า 1 ล้านล้าน VND ($39.2 ล้านดอลลาร์) อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นแค่จุดปลายของกองทัพ
การฟอกเงินของระบบซับซ้อนถูกเปิดเผย
การสืบสวนเพิ่มเติมเปิดเผยว่ามีระบบการฟอกเงินที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารเปล่าและยุทธวิธีดิจิทัลขั้นสูง ชาวไต้หวันคนหนึ่งที่ถูกเชื่อว่าเป็นหัวหน้าซึ่งดำเนินการร่วมมือกับมือปลอมในเวียดนาม
กลุ่มมีการสรรค์มนุษย์ที่จะเปิดบัญชีธนาคารหลายๆ บัญชีที่ธนาคารในประเทศใช้เพื่อปลอมและโอนเงินจำนวนมากที่สร้างขึ้นจากการพนันที่ผิดกฎหมาย เพื่อปิดทางตาของพวกเขา อาชญากรใช้แอปธนาคารอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลและใช้วิดีโอ deepfake ที่สร้างขึ้นด้วย AI สำหรับการยืนยันข้อมูลชีพ ในกรณีที่การทำธุรกรรมเกิน 10 ล้าน VND
หน่วยงานได้ทำการแช่แขวนบัญชีธนาคารกว่า 500 บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ประมาณว่ากระบวนการฟอกเงินเคลื่อนย้ายมากกว่า 200 ล้าน VND ($7.84 ล้านดอลลาร์) ต่อเดือน ระหว่างเดือนกันยายน 2024 ถึงเมษายน 2025 คาดว่ายอดเงินที่ฟอกเงินรวมกว่า 1 ล้านล้าน VND
การสืบสวนต่อไปและผลกระทบในอนาคต
เจ้าหน้าที่ในการปกครองเน้นว่าการสืบสวนยังคงต่อไปและอาจส่งผลให้ผู้ต้องหาเพิ่มเติมเข้ามา หน่วยงานได้ระบุว่า “นี่เป็นวงการอาชญากรองค์การอาชญากรผ่านชาติใช้วิธีที่ซับซ้อนมาก โดยยิ่งพิเศษที่นำเทคโนโลยีปัญหาใหม่ ๆ ใช้เทคโนโลยีปัญหาใหม่ ๆ ใช้เทคโนโลยีปัญหาใหม่ ๆ ใช้เทคโนโลยีปัญหาใหม่ ๆ ใช้เทคโนโลยีปัญหาใหม่ ๆ เพื่อทำความเสียหาย”
เมื่ออาชญกรดิจิทัลพัฒนาไป เจ้าหน้าที่ในการปกครองเวียดนามเผชิญกับความท้าทายแบบที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะตามความเจริญของเทคโนโลยีใหม่ ๆ หลายเดือนก่อน เจ้าหน้าที่จังหวัดดงไนได้ชำแหละการดำเนินการการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายซึ่งรายงานว่าสร้างเงินทอง 1.2 ล้านล้าน VND ($47.8 ล้านดอลลาร์)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ เวียดนามประกาศแผนสร้างสรรค์รีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ในเวลาที่วงการเกมกำลังเจริญเติบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อการสืบสวนเป็นลานตามนี้
