การเล่นพนันออนไลน์ TSG Interactive PLC ได้รับโทษจาก Spelinspektionen ประเทศสวีเดน
บริษัท TSG Interactive PLC ที่ดำเนินการเวอร์ชันสวีเดนของ PokerStars จากมอลตาได้รับการเตือนทางการและโทษ SEK 7 ล้าน (ประมาณ $733,754) จากหน่วยงานการพนันของสวีเดน ที่ชื่อ Spelinspektionen โดยมีการสอบสวนพบปัญหาใหญ่ในการดำเนินงานของบริษัทในการทำตามกฎหมายต้านการฟอกเงิน (AML)
Spelinspektionen วิจารณ์ TSG Interactive ในเรื่องของการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากไม่เพียงพอ
หน่วยงานการพนันของสวีเดน Spelinspektionen รายงานว่า TSG Interactive ไม่ได้ตรวจสอบเพียงพอว่าลูกค้าบางกลุ่มที่ใช้จ่ายมากได้เงินมาจากไหน เขาได้สำรวจผู้เล่นสิบคนอายุ 18-29 ปีที่ใส่เงินมากในปี 2023 โดยตัวแมวดูเลี่ยงชี้ว่าบริษัทดำเนินการช้าเกินไปและไม่ซึ่งการตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกรรมเหล่านี้ถูกต้อง
หน่วยงานได้เน้นว่า TSG ไม่ได้รวบรวมข้อมูลเพียงพอเพื่อประเมินว่าพฤติกรรมของลูกค้าเหล่านี้อาจเป็นความเสี่ยงในการฟอกเงิน หน่วยตรวจพบว่าการเคลื่อนไหวเงินของลูกค้าคนมากไม่ตรงกับสิ่งที่คุณคาดหวังจากคนพวกนี้ตามสถิติของคนทั่วไปในประเทศสวีเดน
Spelinspektionen พบปัญหา AML ที่ TSG Interactive
บริษัทอ้างว่าระบบเรียลไทม์สำหรับสังเกตการณ์การทำธุรกรรมและประเมินความเสี่ยงของเขาเพียงพอ แต่การสอบสวนพบว่าไม่ใช่และก็มีการเปิดเผยว่าในกรณีหลายกรณีบริษัทได้เลื่อนการดำเนินการหรือไม่ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ควรเป็น ตัวอย่างเช่นลูกค้าคนหนึ่งถูกจำแนกเป็นความเสี่ยงสูง แต่ถูกอนุญาตให้เล่นการพนันต่อเป็นสัปดาห์โดยไม่ต้องส่งเอกสารที่จำเป็น
Spelinspektionen ปฏิเสธข้อเคารพของบริษัทว่าเงินรางวัลลูกค้าอาจเพียงพอตอบสนองการฝากเงินใหม่โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม หน่วยงานทำให้อันใจว่าแม้ว่าเงินจะมาจากการชนะเกมก่อนหน้านี้ บริษัทก็ต้องตรวจสอบและบันทึกว่ามาจากที่ไหน
สปลินสไปเคชั่นเจนหาฟอกเงินที่ TSG Interactive
หน่วยงานมองว่าความล้มเหลวนี้เป็นเรื่องสำคัญและแพร่หลายทำให้เขาตัดสินใจว่าวิธีการของ TSG ไม่ตรงตามมาตรฐานกฎหมาย AML ของสวีเดน การละเว้นเกิดขึ้นก่อนกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆนี้ที่ทำให้มีโอกาสโทษได้มากขึ้น แต่หน่วยงานกล่าวว่า SEK 7 ล้าน (ประมาณ $733,754) เป็นโทษที่เหมาะสม
TSG Interactive มีใบอนุญาตในการดำเนินการพนันออนไลน์และการเดินพนันเชิงพาณิชย์ในสวีเดนจนถึงปี 2028 บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Flutter ผู้เล่นสำคัญในวงการเกมออนไลน์
Spelinspektionen ปรับเงินบริษัทพนันทั้งหมด 19 ล้าน SEK ($2 ล้าน) สำหรับการล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐาน AML
รวมถึง TSG หน่วยงานก็ปรับเงินบริษัท Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd เน้นที่การพยายามในการคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาความสมดุลของตลาด
การควบคุมการพนันในประเทศสวีเดน
การเล่นพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมมากในปัจจุบัน และประเทศสวีเดนไม่ยกเว้น การเล่นพนันออนไลน์มีความสะดวกสบายและเสมือนจริงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็ทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านการฟอกเงินและปัญหาทางด้านสุขภาพจิตใจ
การควบคุมการพนันในประเทศสวีเดนมี Spelinspektionen เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมและควบคุมกิจกรรมการพนัน หน่วยงานนี้มีหน้าที่ทำให้การเล่นพนันเป็นกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบและปลอดภัยสำหรับผู้เล่นทุกคน
ความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐาน AML
มาตรฐาน AML หรือ Anti-Money Laundering เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการควบคุมการฟอกเงินในกิจกรรมการพนัน การตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากและการติดตามที่มาของเงินที่ใช้ในการเล่นพนันเป็นสิ่งที่อย่างมากสำคัญเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง
การละเมิดมาตรฐาน AML ไม่เพียงแต่สร้างความเสี่ยงในการฟอกเงินอย่างเดียว ยังสร้างความไม่เชื่อมั่นในตลาดการพนันออนไลน์ของประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมนี้
การปรับเงินของ Spelinspektionen สำหรับบริษัทพนัน
การปรับเงินที่ Spelinspektionen ทำให้เห็นถึงความเข้มงวดในการควบคุมและควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์ในประเทศสวีเดน การใช้กฎหมายและมาตรฐาน AML ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมการพนันที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ
บทเรียนที่สำคัญที่จะได้รับจากเหตุการณ์นี้คือความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน AML ในกิจกรรมการพนันออนไลน์ ต้องมีการตรวจสอบและติดตามลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
