สำนักงานกำกับการพนันของสวีเดนหั่นเป็น 3 ผู้ให้บริการรับอนุญาต
การละเมิดกฎการป้องกันการล้างเงิน
สำนักงานกำกับการพนันของสวีเดน (SGA) ได้ตัดสินเตอร์และปรับเงินให้กับผู้ให้บริการ 3 ราย โดยรวมกันถึง 19 ล้านโครนเชเกลนด์ (SEK 19 ล้าน) หรือประมาณ 2 ล้านดอลลาร์หลังจากการค้นพบข้อบกพร่องร้ายแรงในการป้องกันการล้างเงิน (AML) ของพวกเขา เช่นการกระทำการละเมิดดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกสำหรับผู้กำกับการพนันนี้ โดยเฉพาะเมื่อสวีเดนกำลังดำเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ให้บริการรับผิดชอบและป้องกันผู้บริโภคจากอันตรายที่เกี่ยวกับการพนัน
บริษัทที่มีความเฉยเฉากับกิจกรรม AML ของพวกเขา
การกระทำการละเมิดล่าสุดของ SGA พบว่า TSG Interactive PLC, Betsson Nordic Ltd, และ Snabbare Ltd มีข้อบกพร่องในการตรวจสอบลูกค้าและกิจกรรมทางการเงินของพวกเขา หัวข้อการกระทำการละเมิดนี้เกิดขึ้นกับบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรม โดย TSG Interactive บริษัทแม่ของ pokerstars.se ต้องจ่ายค่าปรับ 7 ล้านโครนเชเกลนด์ ($730,000) โดยตามข้อบกพร่องของผู้กำกับการพนัน บริษัทนี้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับที่มาของเงินของผู้เล่น ด้วยความผิดพลาดนี้ บริษัทไม่สามารถประเมินความเสี่ยงของการล้างเงินที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้เล่น
“บริษัทไม่สามารถกำหนดและประเมินว่ากิจกรรมและธุรกรรมของลูกค้าเป็นของถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการล้างเงิน” คำแถลงของ SGA
กับ Betsson หนึ่งในผู้ให้บริการการพนันซึ่งเป็นโกลด์ของสวีเดน ก็ปรับเงินตามเท่าเท่ากับ 6.5 ล้านโครนเชเกลนด์ ($680,000) ตามข้อบกพร่องเดียวกันกับ TSG ผู้กำกับการพนันพบว่า Betsson ไม่ทำการตรวจสอบพื้นฐานในผู้เล่น Snabbare Ltd บริษัทที่ทำผิดปรับเงิน 5.5 ล้านโครนเชเกลนด์ ($580,000) เนื่องจากข้อบกพร่องของตนเอง
สวีเดนยืนยันการมุ่งมั่นในความปลอดภัยของผู้บริโภค
ตามข้อบกพร่องของ SGA การตรวจสอบการเงินที่เฉยเฉาอาจเป็นที่ตั้งให้การล้างเงินหรือธุรกรรมที่น่าสงสัยผ่านได้โดยไม่ตระหนัก ผู้กำกับการพนันเตือนอย่างสม่ำเสมอว่าข้อบกพร่องภายในของบริษัทการพนันอาจละเมิดกฎห้องทรัพย์สวีเดน นำไปสู่การเตือนและการปรับเงิน ผู้ละเมิดอย่างต่อเนื่องอาจต้องเผชิญกับโทษที่มีน้ำหนักมากขึ้นและอาจเสียสิทธิในการดำเนินการในสวีเดน
การกระทำการละเมิดเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้กำกับการพนันกำลังต่อสู้กับความไม่เป็นที่รู้เรื่องของสาธารณะเกี่ยวกับระบบใบอนุญาต สำรวจที่ดำเนินการโดย Enkätfabriken ในปลายปี 2024 พบว่า 72% ของผู้ชาวสวีเดนไม่สามารถกำหนดได้ว่าผู้ให้บริการได้รับการควบคุมในประเทศหรือไม่ ไปรที่นำไปต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล 90% และอยู่ระหว่าง 69% ถึง 82%
ในขณะที่ผู้ให้บริการที่ได้รับการควบคุมต้องเผชิญกับการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเนื่อง รัฐบาลสวีเดนยังกำลังลงโทษกับการพนันในตลาดมืด ล่าสุดได้เริ่มต้นการทบทวนกฎหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการจำกัดผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต SGA ได้สัญญาว่าจะไม่ลังเลในการดำเนินการ ระบุว่าความเชื่อมั่นของสาธารณะในระบบขึ้นอยู่กับความรอบรู้ของมัน
การเงินเสื้อในสวีเดนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการล้างเงินและการทรยศการเงินที่ไม่เชื่อถือได้ การกระทำการละเมิดที่พบในบริษัทการพนันชั้นนำในประเทศนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
การเงินเสื้อเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบกิจกรรมทางการเงินที่เป็นไปได้และป้องกันการล้างเงิน การไม่ปฏิบัติตามข้อบกพร่องที่ระบุไว้จะสร้างความเสี่ยงที่มากขึ้นทั้งในด้านกฎหมายและด้านธุรกรรม สำนักงานกำกับการพนันของสวีเดนอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญในการดูแลและควบคุมกิจกรรมการพนันในประเทศ
การมีผู้ให้บริการการพนันที่มีการดำเนินการอย่างเชื่อถือได้และปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค การละเมิดในการป้องกันการล้างเงินไม่เพียงแต่สร้างความเสี่ยงต่อธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่ยังทำให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจในความเชื่อถือของบริษัท
การควบคุมและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
การตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการเงินของผู้เล่นเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการล้างเงิน และบริษัทการพนันจำเป็นต้องเอาใจใส่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องตัวเองและลูกค้าของพวกเขา
การเงินเสื้อในสวีเดนมีความสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่ากิจกรรมการเงินที่เกิดขึ้นอยู่ในสภาพปกติและไม่เสี่ยงต่อการล้างเงินหรือการทรยศการเงินที่ผิดกฎหมาย
สำนักงานกำกับการพนันของสวีเดนยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการควบคุมและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการการพนัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับผู้บริโภค
