ประเทศไทยอาจตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและความร่ำรวยของผู้มาเยือนคาสิโนต่างชาติ
การตรวจสอบ KYC และ AML อาจจำเป็นสำหรับผู้เล่นคาสิโนต่างชาติในอนาคต นายกฯไทย พระมหาเทวี พีระยาตรีชินวัตร ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองใหม่ที่อาจจะใช้กับคาสิโนในประเทศไทย ประเทศกำลังได้เล่นกับความคิดของการดำเนินการตรวจสอบ KYC และ AML ในลักษณะของลูกค้าที่เข้าเล่นที่คาสิโนบนพื้นดิน โดยเฉพาะชาวต่างชาติ นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมเป็นการแนะนำก่อนหน้าที่จะต้องการให้ใครที่เป็นคนในประเทศที่เข้าสู่พื้นที่คาสิโนต้องมีเงินฝากค่าใช้จ่ายในธนาคารเพิ่มขึ้น มาตรการ KYC และ AML อาจจำเป็นสำหรับผู้เล่นคาสิโนจากต่างประเทศในอนาคต มาตรการก่อนหน้านี้ได้รับการวิจารณ์ว่ามีความไม่สมควรเพราะมาตรการใหม่นั้นอาจจะเป็นที่จำกัดและต้องการการตรวจสอบอย่างเป็นพิเศษ การตรวจสอบทางการเงินและประวัติอาชญากรรมของผู้ท่องเที่ยวต่างชาตินั้นดีในทฤษฎี โดยที่มันจะทำให้วงการการพนันในประเทศไทยมีมูลค่าที่แน่นอนและหลีกเลี่ยงบางข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเจ้าของคาสิโนในออสเตรเลียซึ่งต้องเผชิญกับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่มีปัญหาเนื่องจากมีประวัติไม่ดีในการกีดกันอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม ความเรื่องการปฏิบัติของมาตรการเหล่านั้นอาจเป็นความท้าทายในการนำไปใช้ในการปฏิบัติแต่มันยังไม่ชัดเจนว่าคาสิโนจะใช้อะไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลใดไม่ใช่อาชญากร ปัญหาอีกอย่างมาจากความจริงที่การตรวจสอบทางการเงินมักถูกดูถดถอยในส่วนใหญ่ของโลก และบุคคลที่มาเพื่อเล่นพนันในคาสิโนในอนาคตของประเทศไทยอาจจะไม่อยากเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้กับคาสิโน ความของพระมหาเทวีในการนำโครงการนี้ไปต่อไป พระมหาเทวียังคงทนทานในการทำให้โครงการสำเร็จ ในการพูดที่งาน Empowering Thais เธอได้กล่าวว่า “โครงสร้างอันเป็นสถานบันเทิงจะไม่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นความชอบที่แย่ที่สุดของมัน…
